證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2022董-07

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　1.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式。

　　本次會議的通知于2022年5月26日以電話、電子郵件和傳線.召開董事會會議的時間、地點和方式。

　　福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次臨時會議于2022年5月31日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9人，獨立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。

　　4.董事會會議的主持人和列席人員。

　　本次會議由公司董事長郭嘉祥先生主持，公司監(jiān)事會監(jiān)事及其他高級管理人員，列席了會議。

　　5.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　1、審議《關(guān)于續(xù)聘葉宏先生為公司董事會秘書的議案》；

　　為了保持公司董事會工作的正常運作，董事會同意續(xù)聘葉宏先生為公司董事會秘書，聘期與本屆董事會任期一致，薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理辦法》的標準執(zhí)行。

　　聯(lián)系地址： 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號泰麗園1號樓3層

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)審閱葉宏先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　因此，我們同意董事會續(xù)聘葉宏先生為公司董事會秘書。

　　2、審議《關(guān)于續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理，聘期與本屆董事會任期一致，薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理辦法》的標準執(zhí)行。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)審閱朱培祿先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　因此，我們同意董事會續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理。

　　3、審議《關(guān)于續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理，聘期與本屆董事會任期一致，薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理辦法》的標準執(zhí)行。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)審閱林泰煜先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　因此，我們同意董事會續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理。

　　4、審議《關(guān)于續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理，聘期與本屆董事會任期一致，薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理辦法》的標準執(zhí)行。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)審閱陳棟才先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　因此，我們同意董事會續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理。

　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘陳琦先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意續(xù)聘陳琦先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期與本屆董事會任期一致，薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理辦法》的標準執(zhí)行。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)審閱陳琦先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　因此，我們同意董事會續(xù)聘陳琦先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　葉宏，男，1970年1月出生，大學(xué)本科，高級會計師。曾任福建省寧德市會計委派中心會計師，寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司工會副主席、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，福建閩東電力股份有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司董事、董事會秘書，兼任霞浦閩東海上風(fēng)電有限公司董事、副董事長，寧德閩投海上風(fēng)電有限公司董事。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　朱培祿、男、1967年11月出生、福建寧德人、中共黨員、本科學(xué)歷、高級工程師、經(jīng)濟師。曾任福建省寧德地區(qū)經(jīng)濟委員會辦公室副主任、福建省寧德市經(jīng)貿(mào)委電子信息科科長、技術(shù)進步與裝備科科長、電力科科長、能源科科長等職務(wù)?，F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，兼任廈門船舶重工股份有限公司董事、副董事長，寧德市交通投資集團有限公司董事。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　林泰煜，男，漢族，福建寧德人，中共黨員，中央黨校大學(xué)學(xué)歷，1970年12月出生，1993年10月參加工作。曾任福建寧德市電力建設(shè)總公司橋頭水庫管理處副主任，福建寧德市電力建設(shè)總公司大澤溪電站副站長，######福建閩東電力股份有限公司委員會辦公室綜合科科長，福建閩東電力股份有限公司人力資源部經(jīng)理、黨務(wù)工作部主任，福建閩東電力股份有限公司屏南發(fā)電分公司經(jīng)理，福建閩東電力股份有限公司工會副主席、人力資源部經(jīng)理?，F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　陳棟才，男，漢族，福建龍巖人，1976年10月出生，1997年9月參加工作，中共黨員，省委黨校研究生學(xué)歷，高級工程師。寧德發(fā)電分公司大澤溪水電站副站長，福建閩東電力股份有限公司生產(chǎn)管理部安監(jiān)科副科長，福建穆陽溪水電開發(fā)有限公司副經(jīng)理，福建閩東電力股份有限公司辦公室副主任，福建閩東電力股份有限公司壽寧發(fā)電分公司經(jīng)理，福建閩東電力股份有限公司辦公室主任，航天閩箭新能源投資股份有限公司董事長、總經(jīng)理，福建閩東電力股份有限公司風(fēng)電事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　陳琦，男，福建福安人。1969年10月出生，1992年1月參加工作，中共黨員，本科，高級會計師。曾任寧德市汽車運輸總公司審計科、財務(wù)部干事，寧德市汽車運輸集團公司財務(wù)部副主任、主任，寧德市交投置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，寧德市城建集團有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2022董-08

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　1.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式。

　　本次會議的通知于2022年5月27日以電話、電子郵件和傳線.召開董事會會議的時間、地點和方式。

　　福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次臨時會議于2022年5月31日以通訊表決的方式召開。

　　本次會議應(yīng)當參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名，名單如下：

　　郭嘉祥、許光汀、葉宏、陳麗芳、陳強、王輝、劉寧、鄭守光、溫步瀛。

　　4.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　1、審議《關(guān)于應(yīng)對新冠疫情實施減免租金的議案》；

　　為響應(yīng)寧德市政府在疫情防控期間支持服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶共渡難關(guān)，幫助服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的有關(guān)部署，董事會同意公司本次減免租金安排：

　?。ㄒ唬p免租金的對象：寧德市區(qū)域內(nèi)承租我公司及下屬單位房產(chǎn)的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)及個體工商戶；

　?。ǘp免要求：由承租人提交減免申請并提交符合租金減免條件的相關(guān)材料；

　　（三）減免期限：承租位于寧德市蕉城、東僑轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)的減免租金6個月（2022年4月-9月）；承租位于寧德市其他縣（市）房產(chǎn)的減免租金3個月（2022年4月-6月）；

　?。ㄋ模p免租金預(yù)計金額：經(jīng)梳理，符合租金減免條件的對象共有15家，預(yù)計減免租金總額在280.3757萬元以內(nèi)；

　?。ㄎ澹榇_保本扶持措施能夠盡快、有序、高效實施，董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理上述扶持措施的相關(guān)事宜。

　　本事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及當期損益產(chǎn)生重大影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

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