北京市君合律師事務所(以下簡稱“本所”)接受江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定,并依據(jù)《江蘇中南建設集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)及《江蘇中南建設集團股份有限公司2019年公開發(fā)行公司債券之債券持有人會議規(guī)則》(以下簡稱

　　1.本所及本所律師依據(jù)《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整,所發(fā)表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。

　　2.本法律意見書僅就本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員的資格、會議表決程序是否符合法律、法規(guī)及《募集說明書》、《持有人會議規(guī)則》的規(guī)定以及表決結果是否合法有效發(fā)表意見,并不對本次會議所審議的議案內容以及該等議案所表述的相關事實或數(shù)據(jù)的真實性、準確性或合法性發(fā)表意見。

　　經(jīng)本所律師核查,本次持有人會議由江蘇中南建設集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)(以下簡稱“本期債券”)的債券受托管理人中山證券有限責任公司(以下簡稱“中山證券”)召集。中山證券已于2022年1月13日發(fā)出《中山證券有限責任公司關于召開江蘇中南建設集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)2022年頭部次債券持有人會議的公告》。

　　1.本次持有人會議采取非現(xiàn)場會議的方式召開,出席會議的債券持有人對《關于修改江蘇中南建設集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)基本條款的議案》進行了記名投票表決。

　　本所律師認為,公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)2022年頭部次債券持有人會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及其有效表決權和表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《募集說明書》、《持有人會議規(guī)則》的規(guī)定;本次持有人會議決議合法有效。

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