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　　合肥高科:安徽天禾律師事務所關于合肥高科科技股份有限公司2022年頭部次臨時股東大會的法律意見書

　　日期：2022-02-18 17:34:08

　　作者：分析師（No.27176）

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　　1.法律意見書安徽天禾律師事務所關于合肥高科科技股份有限公司2022年頭部次臨時股東大會的法律意見書致：合肥高科科技股份有限公司依據《證券法》《公司法》《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，安徽天禾律師事務所接受合肥高科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派吳波、馬慧兩位律師（以下簡稱“本所律師”）就公司于2022年2月17日召開的2022年頭部次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具本法律意見書。

　　2.本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，參與了本次股東大會，并對公司提供的有關文件和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：一、本次股東大會的召集程序本次股東大會由公司董事會召集。

　　3.公司董事會于2022年1月25日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺()披露了《第三屆董事會第十四次會議決議公告》《合肥高科科技股份有限公司關于召開2022年頭部次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）》，于2022年1月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺()披露了《合肥高科科技股份有限公司關于2022年頭部次臨時股東大會延期公告》。

　　4.二、本次股東大會的召開程序本次股東大會于2022年2月17日（星期四）上午9：00如期召開，會議由董事長胡翔主持，會議召開的實際時間、地點、內容與公告內容一致。

　　5.本次股東大會采用現(xiàn)場會議及網絡方式召開。

　　6.本次股東大會的現(xiàn)場會議于2022年2月17日上午9：00在公司會議室召開；本次股東大會通過法律意見書中國結算網上營業(yè)廳（網址：或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業(yè)廳”）進行網絡投票，網絡投票的起止時間為2022年2月16日15:00—2022年2月17日15:00。

　　7.經核查，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　8.三、本次股東大會出席會議人員的資格本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網絡投票相結合的方式，出席列席公司本次股東大會會議人員有：（一）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表、通過網絡投票表決的股東共計7人，代表公司股份66,174,600股，占公司股份總數(shù)的97.32%。

　　9.股東代理人均已得到有效授權。

　　10.其中：1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表7名，代表股份66,174,600股，占公司有表決權股份總數(shù)的97.32%，均為本次股東大會股權登記日2022年2月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司股東及股東委托的股東代表。

　　11.股東本人出席的，均出示了本人的身份證明文件和持股憑證，股東代表出席的出具了本人的身份證明文件、授權委托書及委托人的身份證明文件、委托人持股憑證。

　　12.2、以網絡投票方式參會的股東0人，參與網絡投票的股東的身份獲得由中國證券登記結算有限責任公司的認證。

　　13.其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關聯(lián)方，以及單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東及其關聯(lián)方以外的其他股東）出席的總體情況：通過網絡投票的中小股東及股東代理人共0名，代表公司有表決權的股份總數(shù)0股，占公司有表決權的股份總數(shù)的0%。

　　14.（二）公司信息披露事務負責人及董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和公司聘請的本所律師。

　　15.法律意見書經驗證，上述人員出席及列席本次股東大會人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，合法、有效。

　　16.四、本次股東大會的表決程序經核查，本次股東大會采用記名投票的方式對議案進行逐項表決。

　　并按《公司章程》規(guī)定的程序進行了監(jiān)票，當場公布表決結果。

　　會議記錄由出席會議的董事、監(jiān)事和主持人在會議記錄上簽名。

　　出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。

　　表決結果如下：1、審議通過了《關于追認變更公司經營范圍并擬修訂的議案》；2、審議通過了《關于修訂的議案》；3、審議通過了《關于修訂的議案》；4、審議通過了《關于制定公司的議案》；5、審議通過了《關于公司第三屆董事會獨立董事津貼標準的議案》；6、審議通過了《關于提名王玉為公司獨立董事的議案》；7、審議通過了《關于提名吳成頌為公司獨立董事的議案》；8、審議通過了《關于提名劉志迎為公司獨立董事的議案》。

　　五、結論意見綜上所述，本所律師認為：合肥高科本次股東大會召集、召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺公告。

　　【以下無正文】合肥高科2022年頭部次臨時股東大會-法律意見書 一、本次股東大會的召集程序 二、本次股東大會的召開程序 三、本次股東大會出席會議人員的資格 四、本次股東大會的表決程序 五、結論意見 合肥高科-2022年第二次臨時股東大會。

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