本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　公司主營業(yè)務(wù)為針織面料和針織服裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代、曼妮芬等知名服裝品牌提供貼牌加工服務(wù)。公司擁有在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢的縱向一體化針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了針織面料開發(fā)、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過構(gòu)建全流程信息控制系統(tǒng)和自動倉儲系統(tǒng)，依靠專業(yè)設(shè)備自動化、核心工序模塊化、員工操作標準化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產(chǎn)鏈。

　　公司為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省針織高檔面料工程技術(shù)研究中心，自主開發(fā)的多款面料產(chǎn)品被評定為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，合作開發(fā)的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學進步一等獎。公司已連續(xù)多年被中國服裝協(xié)會評為中國服裝行業(yè)百強企業(yè)。在百強企業(yè)中，以服裝品牌商為主，與公司模式相近的OEM服裝制造商或一體化服裝制造商的數(shù)量極少，從側(cè)面反映出公司具有較強的競爭力。2021年9月，公司被中國紡織工業(yè)聯(lián)合會評為紡織行業(yè)“專精特新”中小企業(yè)，同年榮獲“2021年度南通市市長質(zhì)量獎（組織類）”

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2022-028

　　頭部屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日以書面送達或電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開頭部屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關(guān)資料，同時列明會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。會議于2022年4月21日下午2點30在公司會議室以現(xiàn)場會議及通訊表決相結(jié)合的方式召開，由董事長陸彪先生主持。會議應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名，其中：董事陸彪先生、楊敏女士以現(xiàn)場方式參會，董事高軍先生、傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生以通訊方式參會。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

　　董事會嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以對全體股東負責的態(tài)度，切實履行公司及股東賦予董事會的各項職權(quán)，認真落實股東大會通過的各項決議，恪盡職守、勤勉盡責。董事會認為：報告編制和審議的程序合法、合規(guī)，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了報告期內(nèi)董事會實際運作情況。

　　公司獨立董事傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

　　董事會聽取了總經(jīng)理楊敏女士所作的《2021年度總經(jīng)理工作報告》，認為：報告線年度經(jīng)營狀況和經(jīng)營管理層執(zhí)行董事會各項決議的實際情況。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

　　董事會在全面審核公司2021年年度報告全文及其摘要后，認為：2021年年度報告編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2021年度整體經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入869,337,604.86元，同比增長25.35%；實現(xiàn)利潤總額110,885,454.42元，同比增長17.36%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤98,051,622.26元，同比增長19.56%。截至報告期末，公司總資產(chǎn)為646,158,386.94元，同比增長19.86%；歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為476,859,982.22元，同比增長25.88%。董事會認為：報告客觀、線年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以截至本次董事會召開日公司總股本106,666,700.00股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利53,333,350.00元（含稅）。不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。董事會認為：與公司經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有利于全體投資者共享公司經(jīng)營發(fā)展的成果，具有合法性、合規(guī)性、合理性。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　董事會擬定的公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案為：非獨立董事（不在公司領(lǐng)薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工資、津貼、補貼和職工福利）與績效獎金組成，其中基本薪酬根據(jù)其工作崗位確定，績效獎金根據(jù)個人考核結(jié)果確定，不領(lǐng)取董事津貼；獨立董事領(lǐng)取固定的津貼為6萬元/年（稅前）；高級管理人員，其薪酬主要由基本薪酬（包括工資、津貼、補貼和職工福利）與績效獎金組成，其中基本薪酬根據(jù)其工作崗位確定，績效獎金根據(jù)個人考核結(jié)果確定。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案中高級管理人員薪酬方案自董事會審議通過之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　董事會對公司的內(nèi)部控制制度進行了自查和評估后認為：根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

　　公司董事會認為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業(yè)資格，擁有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗與能力，已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)。其在擔任公司以前年度審計機構(gòu)期間，嚴格遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)原則，獨立發(fā)表公允的審計意見，具備良好的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。為保持審計工作的連續(xù)性，董事會同意聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構(gòu)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈對外擔保制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ澹徸h通過《關(guān)于修訂〈信息披露制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ撸徸h通過《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息管理制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ耍徸h通過《關(guān)于公司2022年頭部季度報告的議案》

　　董事會在全面審核公司2022年頭部季度報告后，認為：公司2022年頭部季度報告真實、準確、完整地反映了公司2022年頭部季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（十九）《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

　　董事會提請于2022年5月16日（星期一）下午15:00在江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會議室，以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2021年年度股東大會。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ蛾P(guān)于會計政策變更的議案》

　　公司本次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定。本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ǘ唬徸h通過《關(guān)于公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明的議案》

　　董事會編制了2021年度《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZA11063號《關(guān)于江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　1、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司頭部屆董事會第十二次會議決議》

　　2、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨立董事關(guān)于頭部屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　3、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨立董事關(guān)于頭部屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司董事會

　　股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2022-027

　　關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開頭部屆董事會第十二次會議，決定于2022年5月16日（星期一）召開公司2021年年度股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會具體召開事宜通知如下：

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2021年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　1、現(xiàn)場會議時間：2022年5月16日（星期一）下午15:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月16日

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　1、現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對議案行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以頭部次投票表決結(jié)果為準。

　?。┕蓹?quán)登記日：2022年5月11日（星期三）

　　1、截止2022年5月11日（星期三）下午收市時，深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣詳見附件一）；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議地點：江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會議室。

　　1.本公司獨立董事將向本次年度股東大會作述職報告。獨立董事的述職報告不作為本次年度股東大會的議案。

　　2.提案9-11為特別決議事項，應(yīng)當由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議，應(yīng)當由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　3.本次所有事項均對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并公開披露。

　　（一）登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2022年5月13日（星期五）

　?。ǘ┑怯浀攸c：江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號證券事務(wù)部。

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、代理人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可以采用郵件、信函或傳線之前送達或郵件、傳真到公司），股東需仔細填寫《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司2021年年度股東大會股東參會登記表》（附件二），并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電線、注意事項

　　出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于股東大會開始前半個小時到達會議地點。

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